สมัครเว็บไฮโล ปั่นแปะ 2 เหรียญ อย่างเต็มที่ในบัวโนสไอเรส

สมัครเว็บไฮโล แล็ดโบร๊กส์คอรัลกรุ๊ปในสหราชอาณาจักรถูกปรับเงิน 2.3 ล้านปอนด์ (3 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในสหราชอาณาจักรหลังจากพบว่าอนุญาตให้ผู้เล่นออนไลน์คู่หนึ่งเล่นการพนันโดยใช้เงินประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์ (1.5 ล้านดอลลาร์)

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์The Guardianการปรับจากหน่วยงานกำกับดูแลของคณะกรรมการการพนันได้รับการประกาศเพียงไม่กี่วันหลังจากการตรวจสอบของรัฐบาลอย่างเป็นทางการแนะนำ บริษัท การพนันออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตจากสหราชอาณาจักรว่าพวกเขาอาจเผชิญกับกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นหากพวกเขาไม่ได้ควบคุมเข้มงวดขึ้น

หนังสือพิมพ์รายงานว่าแล็ดโบร๊กส์คอรัลกรุ๊ปถูกลงโทษเมื่อวานนี้หลังจากการสอบสวนที่ระบุว่า บริษัท ในเครือ Gala Interactive ออนไลน์ของ บริษัท อนุญาตให้ลูกค้ารายหนึ่งเสียเงิน 837,545 ปอนด์ (1.1 ล้านดอลลาร์) ในช่วง 14 เดือนโดยใช้เงินสดที่ขโมยมาจากนายจ้าง การสอบสวนพบว่าลูกค้ารายที่สองไม่ประสบความสำเร็จในการเดิมพันเงินจำนวน 432,765 ปอนด์ (569,000 ดอลลาร์) จากการดำเนินการที่ผิดกฎหมายกับผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ดำเนินการยักษ์ใหญ่ในช่วงสิบเอ็ดเดือน ขณะนี้ผู้เล่นทั้งสองต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลาสี่และสี่ปีครึ่งตามลำดับ

โบร๊กส์คอรัลกลุ่มเป็นที่ดินตามเจ้ามือรับแทงค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุด สมัครเว็บไฮโล ในสหราชอาณาจักรมีประมาณ 4,000 โบร๊กส์และปะการังตราพนันร้านค้าขณะที่คาสิโนออนไลน์และเดิมพันแบรนด์ ได้แก่ Coral.co.uk, GalaCasino.com และ Ladbrokes.com ในการยอมรับการปรับ บริษัท มีรายงานว่ามีการจัดสรรเงิน 1.3 ล้านปอนด์ (1.7 ล้านดอลลาร์) ให้กับเหยื่อของผู้เล่นในขณะที่ 1 ล้านปอนด์ (1.3 ล้านดอลลาร์) จะถูกใช้เพื่อเป็นทุนในการวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาการพนัน

เดอะการ์เดียนรายงานว่าแล็ดโบร๊กส์คอรัลกรุ๊ปตกลงที่จะมอบเงินเพิ่มอีก 200,000 ปอนด์ (262,820 ดอลลาร์) เพื่อสนับสนุนการวิจัยการพนันซึ่ง GambleAware องค์กรการกุศลของอังกฤษประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าได้รับเงินสนับสนุนต่ำกว่า 6 ล้านปอนด์ (7.8 ล้านดอลลาร์) ต่อปี .

จิมมัลเลนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแล็ดโบร๊กส์คอรัลกรุ๊ปมีรายงานว่าค่าปรับดังกล่าวเป็น ‘หลักฐานของการขาดความสำคัญที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงแนวทางที่ระบุไว้ในภารกิจก่อนหน้านี้’ และเป็นที่ชัดเจนว่า บริษัท ของเขาไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเราเอง หรือผู้ที่เรียกร้องโดยคณะกรรมการ [การพนัน]

“ การเปิดเผยต่อสาธารณะกับความล้มเหลวของเราเป็นประสบการณ์ที่ไม่สบายใจสำหรับธุรกิจใด ๆ แต่เราเชื่อว่าถูกต้องที่คนอื่นจะเห็นขอบเขตของความผิดพลาดของเราและพยายามเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้น” มัลเลนกล่าวกับเดอะการ์เดียน

หนังสือพิมพ์รายงานว่าคณะกรรมการการพนันได้จ่ายค่าปรับแปดครั้งรวมมูลค่าเกือบ 16 ล้านปอนด์ (21 ล้านดอลลาร์) ให้กับผู้ให้บริการการพนันออนไลน์หลายรายตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2558 ในขณะที่ซาราห์แฮร์ริสันประธานเจ้าหน้าที่บริหารระบุว่าสุนัขเฝ้าบ้านตั้งใจที่จะ ‘ดำเนินการต่อไปอย่างแข็งแกร่ง การดำเนินการที่เราเห็นความล้มเหลวของผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและประชาชนในวงกว้าง ‘

“ เป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่จะต้องดูแลให้แน่ใจว่าพวกเขาปกป้องลูกค้าของตนและก้าวเข้ามาเมื่อมีพฤติกรรมที่อาจบ่งบอกถึงปัญหาการพนัน” แฮร์ริสันบอกกับเดอะการ์เดีย “ สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในกรณีนี้และแพคเกจบทลงโทษ 2.3 ล้านปอนด์ควรใช้เป็นคำเตือนสำหรับผู้ให้บริการรายอื่น”

MGS Entertainment Show – Innovation and Interactive (MGS) จะจัดขึ้นที่ Venetian Macao ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายนปีนี้ MGS เป็นนิทรรศการเกมและความบันเทิงชั้นนำที่จัดและดำเนินการโดยองค์กรที่ตั้งอยู่ในมาเก๊า ภายในงานจะมีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการกว่า 100,000 ตารางฟุต (10,000 ตารางเมตร) ซึ่งเต็มไปด้วยนักแสดงคนสำคัญในตลาดมาเก๊า

สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์การเล่นเกมมาเก๊า (MGEMA) เป็นตัวแทนของธุรกิจไม่เพียง แต่ในอุตสาหกรรมเกมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงธุรกิจบันเทิงและสันทนาการด้วย การแสดงนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล SAR และเหตุการณ์ปัจจุบันถือเป็นปีแห่งความสำเร็จห้าปีในด้านนวัตกรรมการมองการณ์ไกลและการโต้ตอบ

MGS Entertainment Show เป็นงานแสดงประจำปีสำหรับบริการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตลอดจนข้อมูลที่มีค่าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบและอัปเดตเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดตั้งแต่เทคโนโลยีความปลอดภัยและการเฝ้าระวังไปจนถึงการประมวลผลแบบคลาวด์ปัญญาประดิษฐ์และ วิถีแห่งนวัตกรรมการเล่นเกมล่าสุด การแสดงยินดีต้อนรับผู้คนจากทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าคุณจะต้องการเป็นคนแรกที่รู้สำรวจเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือแบ่งปันแนวคิดของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเริ่มต้นกับผู้คนที่คุณพบเจอผู้บริโภคที่อยากรู้อยากเห็นจะได้รับการต้อนรับพร้อมกับผู้บริหารระดับสูงระดับซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัท เกมที่ประสบความสำเร็จ

องค์ประกอบที่สำคัญหกประการของอุตสาหกรรมเกมมาเก๊าจะครอบคลุมรวมถึงอุปกรณ์และอุปกรณ์คาสิโนอุปกรณ์เล่นเกมและอุปกรณ์เสริมสโมสรคาสิโนและคลับวีไอพีบริการส่งเสริมการขายและของที่ระลึกที่มีประสิทธิภาพความบันเทิงและการแสดงและส่วนอาหารและเครื่องดื่มที่สำคัญทั้งหมด

ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่สถานที่ตั้งของมาเก๊าในทันที แต่การเข้าร่วมจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจตลาดเกมในเอเชียในวงกว้างโดยละเอียด ผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าร่วมจากกว่า 60 ประเทศในทุกภูมิภาคของเอเชียและประเทศอื่น ๆ จะเข้าร่วมในการนำเสนอผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์เข้าถึงการประชุมแบบตัวต่อตัวและโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับเพื่อนที่สำคัญจากหลายประเทศอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

ผู้เยี่ยมชมรีสอร์ทคาสิโนโดยเฉลี่ยอาจชื่นชอบการตกแต่งและอุปกรณ์ตกแต่งคุณภาพสูงที่ล้อมรอบพวกเขา แต่หลายคนไม่หยุดที่จะพิจารณาเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่นำไปสู่คุณสมบัติของคาสิโนที่ติดตั้ง องค์ประกอบที่สำคัญนี้สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสรรหาและรักษาลูกค้าได้ ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มนี้จะคอยให้ความช่วยเหลือในด้านแนวคิดเพื่อประสิทธิภาพรวมทั้งให้ความกระจ่างแก่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าด้วยความเป็นไปได้ที่พวกเขาอาจไม่เคยพิจารณา

ผู้ให้บริการส่งเสริมการขายจะคอยช่วยเหลือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนันด้วยความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการเพิ่มการรับรู้ของลูกค้าและลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่แพงที่สุดอย่างหนึ่งของการดำเนินงานในแต่ละวัน

ตลอดระยะเวลาการจัดนิทรรศการจะมีการนำเสนอชุดสัมมนาและกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ รวมถึงงานเลี้ยงอาหารค่ำหลังการแสดงและงานสังสรรค์ในเครือข่าย อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ Macao Grand Prix จะเริ่มขึ้นเพียงสามวันหลังจากงานนิทรรศการและการประชุมเสร็จสิ้นลงโดยมีความเป็นไปได้ที่จะมีคำเชิญพิเศษสำหรับแขกบางคน

งานมหกรรมเกมซัพพลายเออร์แห่งอเมริกาใต้สำหรับละตินอเมริกา (SAGSE LATAM) บัวโนสไอเรสกำลังดำเนินการอยู่ในเมืองหลวงของอาร์เจนตินา งานแสดงสินค้าที่สำคัญที่สุดของละตินอเมริกาจัดขึ้นเป็นเวลาสามวันและจะสิ้นสุดในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน SAGSE LATAM เป็นงานประจำปีที่จัดโดย Monografie SA ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี 1993

ผู้แทนประมาณ 7,000 คนเข้าเยี่ยมชมและนำเสนอในการแสดงเมื่อปีที่แล้วซึ่งจัดขึ้นที่ Centro Costa Salguero ด้วย ผู้บริหารระดับสูงซัพพลายเออร์และผู้ซื้อทั้งหมดมาพบกันที่นี่เพื่อค้นหาโอกาสใหม่ ๆ และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพันธบัตรเก่าในตลาดอเมริกาใต้ ผลประโยชน์ทางออนไลน์และที่ดินไม่เคยล้มเหลวในการทำให้สิ่งนี้แสดงถึงความสำคัญสูงสุดสำหรับธุรกิจ LATAM และโอกาสในการสร้างเครือข่าย บริษัท ที่รู้จักกันดีที่มีพื้นที่นำเสนอบนชั้นนิทรรศการในปีนี้ ได้แก่ Ainsworth, Belatra, Codere, IGT, Konami, The Malta Gaming Authority, Merkur, Novomatic, Scientific Games และอื่น ๆ รวมถึงดาวรุ่ง

ปั่นแปะ 2 เหรียญ Konami จะนำเสนอธีมเกมที่แตกต่างกัน 20 แบบจากเครื่องมัลติเกม Concerto SeleXion ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เกมอย่าง Mayan Chief Great Stacks และ Lotus Land Deluxe Wild จะเล่นทั่วทุกภูมิภาคบนหน้าจอแสดงผล 43″ HD

Win Systems ซึ่งปรากฏตัวหลายครั้งตลอดวงจรการแสดงละตินอเมริกาในปีนี้จะพร้อมจัดแสดงเครื่องมือทางการตลาดเช่น Intellia ™, WIGOS ™และ WinUp ™พร้อมกับตู้ GameStar และเครื่องรูเล็ตอิเล็กทรอนิกส์

ห้องโถงนิทรรศการเปิดให้บริการตั้งแต่ 14.30 น. ถึง 20.00 น. ทุกวันโดยมีโมดูลการเรียนรู้ SAGSE เกิดขึ้นพร้อมกัน การประชุมข้อมูลเหล่านี้ดำเนินการด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการและนำเสนอหลักสูตรที่กำหนดไว้อย่างดีและได้รับการจัดส่งอย่างเชี่ยวชาญ

ผู้แสดงสินค้ามากกว่า 80 ปั่นแปะ 2 เหรียญ รายจะพร้อมใจกันเปิดตัวนวัตกรรมที่หลากหลายซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษต่อตลาดในภูมิภาค นี่จะเป็นการเยี่ยมชม SAGSE ครั้งแรกของ MGA ผู้ควบคุมจะเป็นตัวแทนโดยประธานบริหารโจเซฟ Cuschieri ซึ่งจะแบ่งปันความรู้มากมายและประสบการณ์ด้านกฎระเบียบร่วมกับ Michele Magro ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโสของ Malta Gaming Authority

สำหรับการอัปเดตสดผู้อ่านสามารถค้นหา # SAGSE2017 หรือติดตาม @SAGSE_ba บน Twitter หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงหรือวางแผนสำหรับ SAGSE Panama ซึ่งครอบคลุมอเมริกากลางและแคริบเบียนในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2018 โปรดไป
เวียดนามกระทรวงรักษาความปลอดภัยสาธารณะออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้ประกาศหนึ่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงถูกนำตัวเข้าห้องขังในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรการเล่นการพนันใต้ดินที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายและการฟอกเงิน สื่อท้องถิ่นรายงานเกี่ยวกับการจับกุม Nguyen Thanh Hoa อายุ 60 ปีซึ่งมีขึ้นเมื่อค่ำวันอาทิตย์

Hoa ซึ่งรับผิดชอบแผนกอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูงของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามถูกจับกุมในข้อกล่าวหาว่าจัดให้มีการพนันที่ผิดกฎหมาย ในขณะที่ถูกจับกุมเขาพักอยู่ในโรงพยาบาลในกรุงฮานอยซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าอยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล ต่อไปนี้การจับกุมของเขาอย่างเป็นทางการหัวหน้าตำรวจได้รับการออกจากตำแหน่งของเขาโดยประธานาธิบดี Tran Dai Quang

นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าขณะนี้อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องถูกควบคุมตัวเป็นเวลาสี่เดือนเนื่องจากมีการดำเนินคดีทางกฎหมายกับเขา เขาถูกสงสัยว่าใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรทรัพย์สินการฟอกเงินและการจัดกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายในดินแดนของ Phu Tho และจังหวัดอื่น ๆ ของเวียดนาม

ทั้งการจับกุม Hoa และการตัดสินใจที่จะดำเนินการทางกฎหมายกับเขาได้รับการอนุมัติโดย People’s Procuracy การสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนี้สินของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในคดีนี้กำลังดำเนินการอยู่

การจับกุมของ Hoa เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลครั้งใหญ่
ตามแถลงการณ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของรัฐบาลเวียดนามเจ้าหน้าที่ตำรวจคนอื่น ๆ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมซึ่งกล่าวกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทั่วโลกที่จัดการเงินหลายล้านดอลลาร์ ขณะนี้รัฐบาลเวียดนามกำลังดำเนินการปราบปรามการทุจริตขนานใหญ่และ Hoa เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อาวุโสที่สุดที่ถูกจับกุมในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเคยรับผิดชอบในการติดตามกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงและการพนันออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Hoa มีส่วนร่วมในการโจมตีการพนันเสมือนจริงหลายครั้งและรับผิดชอบในการปิดเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหลายร้อยแห่งซึ่งยอมรับการพนันฟุตบอลที่ผิดกฎหมายในปี 2555

การรณรงค์ต่อต้านการรับสินบนที่รัฐบาลเวียดนามริเริ่มโดยรัฐบาลเวียดนามมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงนายธนาคารและนักธุรกิจ รัฐซึ่งอันดับที่สองในรายการฟอร์บของประเทศเสียหายมากที่สุดของเอเชียมีอัตราการติดสินบนของ 65% ได้รับซ้ำ ๆ พยายามที่จะรับมือกับปัญหาในช่วงหลายปี แต่ตามที่ผู้สังเกตการณ์นี้คือโดยไกลแคมเปญเชิงรุกมากที่สุด

การรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นของประเทศคอมมิวนิสต์ได้รับความสนใจจากนานาประเทศในปี 2560 หลังจากการลักพาตัวนาย Trinh Xuan Thanh ผู้บริหารน้ำมันซึ่งหลบหนีจากเวียดนามบ้านเกิดของเขาไปยังเบอร์ลินเพื่อพยายามหลบหนีการฟ้องร้องในข้อหายักยอกและการจัดการที่ไม่เหมาะสม ความผิดทั้งสองมีโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมายเวียดนาม Thanh กำลังขอลี้ภัยในเยอรมนี แต่หายตัวไปจากสวนสาธารณะแห่งหนึ่งของเบอร์ลินในช่วงฤดูร้อนปี 2017 และถูกส่งกลับไปยังเวียดนามเพื่อรับโทษจำคุกสองชีวิตในที่สุดหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหายักยอก

การปราบปรามการต่อต้านการรับสินบนดึงดูดความสนใจมากขึ้นเมื่อ Dinh La Thang อดีตสมาชิกโปลิตบูโรของเวียดนามถูกตัดสินจำคุก 13 ปีพร้อมกับเจ้าหน้าที่เวียดนามอีกหลายสิบคน

ห้ามมิให้ชาวเวียดนามเข้าร่วมในกิจกรรมการพนันโดยมีคาสิโนสุดหรูให้บริการเฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้น เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลเวียดนามได้ประกาศแผนการยุติการพนันกีฬาและอนุญาตให้ประชาชนบางส่วนเล่นการพนันที่คาสิโนโดยเป็นส่วนหนึ่งของการทดลอง
นักธุรกิจชาวแคนาดาผู้ประกอบการและผู้ร่วมก่อตั้ง PokerStars ยักษ์ใหญ่แห่งวงการโป๊กเกอร์ออนไลน์Mark Scheinberg วัย 44 ปีเป็นหนึ่งในสิบคนที่ร่ำรวยที่สุดในแคนาดาตามรายชื่อมหาเศรษฐีโลกประจำปี 2018 ซึ่งเผยแพร่โดย Forbes เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การจัดอันดับประจำปีประกอบด้วยชาวแคนาดา 46 คนและมีมหาเศรษฐี 2,208 คนทั่วโลกเป็นประวัติการณ์

ด้วยมูลค่าสุทธิ 4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ Mark Scheinberg นักธุรกิจชาวอิสราเอล – แคนาดาได้รับการจัดอันดับให้เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับเก้าในแคนาดาซึ่งแทบจะไม่แปลกใจเลยเมื่อพิจารณาถึงอาชีพที่น่าประทับใจของเขา Scheinberg เกิดในอิสราเอล แต่เมื่ออายุ 13 ปีเขาย้ายไปอยู่แคนาดากับครอบครัว ในปี 2544 โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์อายุ 28 ปีและพ่อของเขา Isai Scheinberg (อดีตโปรแกรมเมอร์อาวุโสของ IBM Canada) ได้ก่อตั้ง บริษัท เกมออนไลน์ PokerStars

ด้วยการบูมของโป๊กเกอร์และโป๊กเกอร์ออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปอเมริกาเหนือและทั่วโลกทศวรรษที่ผ่านมาPokerStars กลายเป็นเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดโป๊กเกอร์บนดาวเคราะห์ดวงนี้ พ่อและลูกชายถือเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมที่ร่ำรวยนี้ ภายในปี 2014 Mark Scheinberg ยังดำรงตำแหน่งซีอีโอและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (มีผลประโยชน์ 75%) ของ Rational Group Ltd. ซึ่งเป็น บริษัท แม่ของ PokerStars และ Full Tilt Poker ซึ่งเป็นห้องไพ่ออนไลน์ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง

วันที่ 1 สิงหาคม 2014 เหตุผลและกลุ่มสินทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกซื้อกิจการโดยกลุ่ม Gaming Amaya (ที่รู้จักกันในวันนี้เป็นพนันแคนาดายักษ์ดาว Group) ใน4.9 $ พันล้าน ด้วยการขาย Scheinberg กลายเป็นเศรษฐีและคนที่ร่ำรวยที่สุดในเกาะ Isle of Man ซึ่งเป็นที่ตั้งของ บริษัท โป๊กเกอร์ออนไลน์ของเขา เขาเป็นเจ้าของร้อยละ 50 ในโครงการที่มีแนวโน้มซึ่งวาดภาพการเปิดตัวโรงแรมหรูที่พักอาศัยและร้านค้าปลีกในปี 2019 ในกรุงมาดริดประเทศสเปน

นอกเหนือจากอาคารอเนกประสงค์ที่เขาจ่ายเงิน 225 ล้านยูโรแล้ว Mark Scheinberg ยังได้ลงทุนในหลายโครงการและจากข้อมูลของ Forbes ณ เดือนมีนาคม 2018 ความมั่งคั่งของเขาสูงถึง 4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ สิ่งนี้ทำให้เขาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับที่เก้าในแคนาดาและเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับที่ 422 ของโลกรองจากประธานโธมัสรอยเตอร์เดวิดทอมสันซึ่งเป็นชาวแคนาดาที่ร่ำรวยที่สุดและอยู่ในอันดับที่ 32 ในการจัดอันดับโลก

ทั่วโลกมีทั้งหมดแปดมหาเศรษฐีที่มีแหล่งที่มาของรายได้การพนันการพนันออนไลน์หรือการพนันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซอฟต์แวร์ คนที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มนี้คือเจ้าของ Novomatic Group Johann Graf ชาวออสเตรีย (8.1 พันล้านดอลลาร์) ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอร่วมของ Bet365 Denise Coates (5 พันล้านดอลลาร์) เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับสองของโลกจากอุตสาหกรรมการพนันตามด้วย Mark Scheinberg อดีตเจ้าของ PokerStars

Forbes 2018 รายชื่อบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก
เริ่มต้นด้วยรายชื่อของแคนาดาในการจัดอันดับอันทรงเกียรติประจำปี 2018 โดยมีชาวแคนาดา 44 คนอยู่ในรายชื่อและนำโดยเดวิดทอมสันและทรัพย์สินของเขามูลค่า 25 พันล้านเหรียญ ตามด้วยรองประธานและผู้ร่วมก่อตั้งของ Alibaba Group, Joseph Tsai (9.7 พันล้านดอลลาร์), Galen Weston เจ้าของกลุ่ม Selfridges (9.5 พันล้านดอลลาร์) และ James Irving นักธุรกิจสองคน (8.3 พันล้านดอลลาร์) และ Jim Pattison (6.9 พันล้านดอลลาร์)

“ ศาสตราจารย์มหาเศรษฐี” David Cheriton มาอันดับที่ 6 ด้วยมูลค่าสุทธิ 6 พันล้านดอลลาร์ตามมาด้วย Emanuele (Lino) Saputo ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมนม (5.3 พันล้านดอลลาร์) และประธาน Uber และผู้ร่วมก่อตั้ง Garrett Camp (4.8 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งเมื่ออายุครบ 39 ยังเป็นมหาเศรษฐีชาวแคนาดาที่อายุน้อยที่สุดใน 10 อันดับแรก การจัดอันดับขึ้นเคียงกับ Scheinberg (4.8 พันล้านดอลลาร์) อยู่ที่อันดับที่เก้าและ Peter Gilgan (3.8 พันล้านดอลลาร์) อยู่ในอันดับที่สิบ

จากข้อมูลของ Forbes มีมหาเศรษฐี 2,028 คนในโลกซึ่งมีมูลค่ารวมกันถึง 9.1 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่สร้างสถิติซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ไม่ดีซึ่งยังคงดำเนินต่อไปเป็นเวลาหลายปี ช่องว่างระหว่างซูเปอร์ริชและคนอื่น ๆ กำลังกว้างขึ้นเมื่อพิจารณาจากความมั่งคั่งโดยเฉลี่ยของมหาเศรษฐีในปี 2018 ที่สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 4.1 พันล้านดอลลาร์ ที่น่าสนใจคือร้อยละ 67 ของรายการทั้งหมดในรายการเป็นผลงานที่สร้างขึ้นเองซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้รับมรดกเงินและทรัพย์สิน แต่ได้รับด้วยตัวเอง

ในบรรดามหาเศรษฐีที่สร้างตัวเองเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกของ Amazon ผู้ก่อตั้งเจฟฟ์เบซอสที่มีมูลค่าสุทธิของ $ 112 พันล้าน Bill Gates ผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft มาอันดับสองด้วยเงิน 90 พันล้านเหรียญตามมาด้วย Warren Buffet และ 84 พันล้านเหรียญ การจัดอันดับ 10 อันดับแรกยังประกอบด้วย Bernard Arnault (72 พันล้านดอลลาร์), Mark Zuckerberg (71 พันล้านดอลลาร์), Amancio Ortega (70,000 ล้านดอลลาร์), Carlos Slim Helu (67.1 พันล้านดอลลาร์), Charles Koch (60 พันล้านดอลลาร์) และ David Koch (60 พันล้านดอลลาร์) และ Larry Ellison (58.5 พันล้านดอลลาร์)

งาน WPTDeepStacks Brussels High-Roller มูลค่า 2,200 ยูโรซึ่งดึงดูดความสนใจในนามของผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคได้มาถึงบทสรุปแล้วโดย Matthieu Callens จะปิดฉากตัวเองด้วยความรุ่งโรจน์ในการจบอันดับที่หนึ่ง ทัวร์นาเมนต์นี้จัดขึ้นที่ Grand Casino Brussels Viage ในเมืองหลวงของเบลเยี่ยมและมีเงินรางวัลรวม 116,400 ยูโรโดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 60 รายการเพื่อลุ้นรับส่วนแบ่ง

สนามค่อยๆลดน้อยลง แต่เป็นเพียงหกอันดับแรกที่จะได้รับรางวัลเป็นตัวเงินสำหรับความพยายามของพวกเขา คนแรกที่ตีรางคือผู้เล่นKalidou Sowจากฝรั่งเศสที่ได้รับความสำเร็จอย่างล้นหลามโดยได้รับรางวัล PokerStars Championship Prague Main Event ด้วยเงินรางวัลที่น่าประทับใจจำนวน 675,000 ยูโรในเดือนธันวาคม Sow ประสบความสำเร็จซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ PokerStars Festival London เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งเขาได้อาบน้ำให้กับแชมป์เปี้ยนอีกครั้งและกลับบ้านพร้อมเงินรางวัล 121,803 ปอนด์สำหรับการจบอันดับที่หนึ่งในกิจกรรมหลักแบบ No-Limit Hold’em มูลค่า 990 ปอนด์ .

ผู้เล่นชาวฝรั่งเศสยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเขามียอดการแข่งขัน No-Limit Hold’em High-Roller 1,500 ยูโรที่ Winamax Poker Tour ในปารีสและรับเงิน 100,000 ยูโร หลังจากจบการแข่งขันสามอันดับแรกติดต่อกันการแสดงของชาวฝรั่งเศสในการแข่งขันไฮโรลเลอร์ในบรัสเซลส์ครั้งนี้ทำให้เขาเพิ่มเงิน 8,150 ยูโรในสแต็คของเขาสำหรับการจบอันดับที่หก

ผู้เล่นชาวฝรั่งเศสตามมาด้วยRoland Rozelเพื่อนร่วมชาติของเขาที่ออกจากตารางสุดท้ายในอันดับที่ห้าและได้รับ€ 10,475 สำหรับการเล่นของเขา จากนั้นโรเซลก็เข้าร่วมกิจกรรมหลักของบรัสเซลส์ WPTDeepStacks ซึ่งเขาได้พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จอย่างมากโดยจบอันดับที่หกด้วยเงินรางวัล 14,990 ยูโร

อันดับที่สี่ในทัวร์นาเมนต์ไฮโรลเลอร์นี้เป็นของโปรโปกเกอร์ปิแอร์นอยวิลล์จากเบลเยียมซึ่งตัดสินด้วยเงินรางวัล€ 13,970 สิ่งที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ที่จะเข้าร่วมในงานนี้ ได้แก่ Kenny Hallaert, Govert Metaal และ Matthias De Meulder อย่างไรก็ตามไม่มีใครทำเงินได้ในวันสุดท้ายของการแข่งขัน

สองผู้เข้าเส้นชัยสูงสุดเห็นด้วยกับข้อตกลง
Jonathan Abdellatif ถูกคัดออกในอันดับที่สามและออกจากอันดับสุดท้ายด้วยเงินรางวัล€ 17,460 หลังจากการกำจัดเบลเยียมผู้รอดชีวิตสองคนสุดท้ายที่นั่งอยู่ที่โต๊ะสุดท้ายคือ Matthieu Callens จากเบลเยียมและ Jakub Wojtas จากเยอรมนี ผู้เล่นทั้งสองหยุดชั่วคราวเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงและตกลงที่จะสับหม้อที่เหลือระหว่างกันก่อนที่จะเริ่มการเล่นครั้งแรก

ดังนั้นทั้งสองคนแข่งขันกันในราคา 3,000 ยูโรและถ้วยรางวัลแชมป์เปี้ยน การเล่นแบบ Heads-up ใช้เวลาไม่นานเนื่องจากใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการตัดสินแชมป์ Callens พ่ายแพ้ของฝ่ายตรงข้ามของเขาด้วยมือของ [Jc] [6s] ซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลสูงสุดของ€ 36,705 คู่แข่งของเขาตัดสินให้ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศและจ่ายเงิน€ 29,138

นี่คือการจบอันดับที่สี่สำหรับผู้เล่นชาวเบลเยียมที่แสดงความคิดเห็นว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในหลาย ๆ ทัวร์นาเมนต์ในทุกวันนี้ แต่สนุกกับเกมและตั้งใจที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ ในอนาคต

ผู้ให้บริการการพนันในอิตาลีหลายรายที่ได้รับอนุญาตจาก Malta Gaming Authority กำลังยุติการอนุญาตเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลกำลังดำเนินการสอบสวนการฟอกเงิน ตาม Times of Malta ผู้ให้บริการอย่างน้อย5 รายได้ออกจากเขตอำนาจศาลการเล่นเกมของเกาะนี้แล้วในเดือนที่ผ่านมา

ในเดือนกุมภาพันธ์ทางการอิตาลีได้ค้นพบวงพนันที่ผิดกฎหมายที่เชื่อมต่อกับ บริษัท Phoenix International Ltd. ซึ่งได้รับใบอนุญาตจาก Malta Gaming Authority (MGA) ตำรวจพบความเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการที่รู้จักกันในเว็บไซต์ Bsport24 และ B28sport และ Benedetto Bacchi ชาวอิตาลีซึ่งถูกจับกุมในฐานะส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ นี่เป็นเพียงกรณีหนึ่งในชุดของการดำเนินงานในการปราบปรามมากในการก่ออาชญากรรมกับสื่ออิตาลีรายงานหลายกรณีได้รับใบอนุญาต MGA เชื่อมโยงกับองค์กรที่ร่มรื่นและอาชญากรรมมาเฟีย

MGA ระงับใบอนุญาตของ Phoenix International หลังจากมีการประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับแหวนการพนันที่ผิดกฎหมายต่อสาธารณะ ในการเสนอราคาเพื่อหลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงเพิ่มเติมกับผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหน่วยงานกำกับดูแลของมอลตากล่าวว่าจะดำเนินการสอบสวนของตนเองกับผู้รับใบอนุญาตทั้งหมดที่เป็นเจ้าของโดยคนอิตาลีหรือเชื่อมต่อกับอิตาลีไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม แม้ว่า MGA จะไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนและผลการวิจัย แต่สื่อหลายแห่งรายงานว่าหลาย บริษัท ต้องการให้ยกเลิกใบอนุญาตแทนที่จะตอบคำถาม

ในวันอังคารที่ไทม์สของมอลตาเขียนว่าพร้อมกับนานาชาติฟีนิกซ์ออนไลน์กีฬา Leaderbet และผู้ประกอบการ LB กรุ๊ป จำกัด มีใบอนุญาตถูกเพิกถอนโดย MGA ผู้ให้บริการอีกสามรายได้สละใบอนุญาตตามเว็บไซต์ข่าวซึ่งรวมถึง Betent Group Ltd. (Betend.com), Giordani Limited (Giordani), Potter Mrc Ltd. (Potterbet) พวกเขาทำเช่นนั้นโดยสมัครใจเมื่อได้รับแจ้งว่าหน่วยงานกำกับดูแลต้องการข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบการต่อต้านการฟอกเงิน

Malta Gaming Authority เชื่อมโยงกับมาเฟียอิตาลี
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ MGA เชื่อมโยงกับ บริษัท และบุคคลที่ตำรวจอิตาลีดำเนินคดี Malta Gaming Authority เป็นที่รู้จักในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการพนันที่เข้มงวดและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งและความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากอุตสาหกรรมการพนันมีส่วนช่วยเศรษฐกิจของประเทศเกาะประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามมีการเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมหลายครั้ง

ในปี 2558 คดีที่มีชื่อเสียงแสดงให้เห็นถึงการขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศตำรวจอิตาลีและหน่วยงานกำกับดูแลของมอลตา ในการดำเนินการร่วมกันผู้ตรวจสอบได้ยึดทรัพย์สินของ บริษัท หกแห่งและเปิดเผยว่าNdrangheta กลุ่มมาเฟียของ Calabrian เป็นเจ้าของใบอนุญาตการเล่นเกมของชาวมอลตาสามใบผ่าน บริษัท อิตาลีซึ่งจดทะเบียนในมอลตา ตำรวจระบุว่ากลุ่มอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมได้ฟอกเงินหลายล้านยูโร

เมื่อปีที่แล้วการสอบสวนอีกครั้งพบกิจกรรมผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับการแข่งม้าในปาแลร์โม ตำรวจกล่าวว่าหัวหน้าแก๊งมาเฟียกำลังวางแผนที่จะย้ายฐานปฏิบัติการที่ผิดกฎหมายในมอลตาและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการพนันออนไลน์ สื่อรายงานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่โอเปอเรเตอร์และตัวแทนของ MGA ซึ่งจนถึงขณะนี้ปฏิเสธการเชื่อมโยงใด ๆ กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและการดำเนินการของมาเฟีย

การประกาศปราบปรามการฟอกเงินหน่วยงานกำกับดูแลได้ใช้มาตรการที่คาดหวังมานานเพื่อล้างชื่อและชื่อเสียง การตรวจสอบจะพิจารณาผู้ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดที่เป็นเจ้าของโดยชาวอิตาลีหรือเชื่อมโยงกับอิตาลีผ่านทาง บริษัท ย่อยและบุคคลที่สาม

ในขณะเดียวกันใน European Semester Winter Package คณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวว่าไม่แน่ใจว่ามาตรการต่อต้านการฟอกเงินที่มอลตาดำเนินการเมื่อเร็ว ๆ นี้จะมีผลหรือไม่ รายงานเพิ่มเติมว่าการกำกับดูแลทางการเงิน“ ยังคงเป็นเรื่องท้าทาย” มาตรการที่เป็นปัญหา ได้แก่ การบังคับใช้คำสั่งต่อต้านการฟอกเงินฉบับที่ 4 ของสหภาพยุโรปซึ่งกำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดและภาระผูกพันที่เข้มงวดต่อผู้ให้บริการการพนันออนไลน์
การสืบสวนดำเนินการโดยเครือข่าย Postmedia แคนาดาเปิดเผยมากที่สุดของการตรวจสอบที่มีมูลค่าสูงบริติชโคลัมเบียหวยคอร์ปอเรชั่น (BCLC) ที่ออกให้แก่ลูกค้าวีไอพีของตนในปี 2016 ไม่ได้เป็นผลมาจากการชนะการเล่นการพนันของพวกเขา การตรวจสอบของ บริษัท สื่อท้องถิ่นจัดการกับวิธีการเบิกจ่ายเช็คจากบัญชีกองทุนการเล่นเกมที่ไม่ใช่เงินสดของผู้อุปถัมภ์หลังจากเอกสารจำนวนหนึ่งแสดงให้เห็นว่าฝ่ายบังคับใช้นโยบายการพนันในบริติชโคลัมเบียแสดงความกังวลว่าบัญชีเหล่านี้ได้รับเงินสนับสนุนส่วนใหญ่ผ่านร่างธนาคารที่เชื่อมโยงกับ ลูกกลิ้งสูงจากเอเชีย

ตามที่สาขาบังคับใช้สิ่งนี้อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นปัญหาเนื่องจากคาสิโนยอมรับการชำระเงินดังกล่าวโดยที่ไม่มีทางรู้ได้ว่าเงินนั้นมาจากบัญชีธนาคารส่วนตัวของผู้อุปถัมภ์ VIP ที่ได้รับหรือไม่ ร่างธนาคารที่ได้รับการยอมรับบางฉบับว่างเปล่า

บริษัท สื่อท้องถิ่นได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบันทึกภายในของ British Columbia Lottery Corporation ภายใต้กฎหมาย Access of Information Act ซึ่งช่วยให้ประชาชนสามารถขอบันทึกจากสถาบันของรัฐบาลกลางได้ หลังจากการตรวจสอบ Postmedia ของระเบียนมันก็ถูกเปิดเผยว่าริชมอนด์หินแม่น้ำคาสิโนออก 21 ที่ใหญ่ที่สุดในการตรวจสอบการถอนผู้มีพระคุณในปี 2016 ที่มีค่าของพวกเขาระหว่าง CA $ 600,000 และ 2.4 ล้าน

มีแนวทางปฏิบัติทั่วไปในหมู่ผู้ให้บริการการพนันในการเก็บเช็คตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้สามารถตรวจสอบการชำระเงินได้ จุดประสงค์นี้คือเพื่อป้องกันการฟอกเงินในคาสิโนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ British Columbia Lottery Commission ตรวจสอบทั้งหมดซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการถอนเงินของเงินที่มีการระบุว่าเป็น“การกลับมาของเงินทุน” การตรวจสอบ

ผู้เล่นวีไอพีได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นบัญชีเกมผู้มีพระคุณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถติดตามแหล่งเงินได้ง่ายขึ้นและป้องกันไม่ให้เจ้าของบัญชีฟอกเงิน หากผู้เล่นคนใดคนหนึ่งฝากเงินโดยใช้ดราฟท์ธนาคารแล้วขอถอนผ่านเช็คโดยที่ไม่ได้เล่นที่คาสิโนจริงสิ่งนี้ควรขึ้นธงแดงทันทีและควรตรวจสอบการถอนเงิน

BCLC ไม่พบเช็คมูลค่าสูง 5ฉบับที่ออกโดย River Rock Casino Resort ในริชมอนด์ ในบรรดาเช็คที่หายไป 5 ฉบับนั้นมีมูลค่ารวมกันมากถึง 2.4 ล้านดอลลาร์แคนาดา พวกเขาขอให้คาสิโนขอรับสำเนาเช็คที่หายไปจากสถาบันการเงินของตน เห็นได้ชัดว่ามีการพิมพ์เช็ค 23 ฉบับในขณะที่อีก 2 ฉบับที่เหลือถูกกรอกด้วยมือ

เช็คบางฉบับมีป้ายกำกับว่า “ห้ามซื้อ”
เช็คที่เขียนด้วยลายมือฉบับหนึ่งมีการถอนออกไปเป็นจำนวนเงิน 600,000 ดอลลาร์แคนาดาในขณะที่บันทึกระบุว่าผู้มีพระคุณที่เป็นเจ้าของได้ขอถอนเงินโดยไม่ได้ซื้อชิปเพื่อเล่นที่คาสิโน เช็คที่เขียนด้วยลายมือครั้งที่สองเป็นจำนวนเงิน CA $ 1.72 ล้านและออกโดย River Rock Casino ให้กับผู้มีพระคุณที่ชนะในเดือนตุลาคม 2559 อย่างไรก็ตามเช็คจำนวนมากที่เหลือส่วนใหญ่จะออกให้กับผู้เล่นที่ไม่ได้ซื้อชิปที่คาสิโน

BCLC อธิบายว่าลูกค้าจำนวนมากจะใช้บัญชีเกมผู้มีพระคุณเพื่อเก็บเงินไว้ในขณะที่พวกเขาเล่นในสถานประกอบการเกม หากผู้เล่นคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดเซสชันและไม่ได้ตั้งใจจะกลับไปที่สถานที่เล่นการพนันพวกเขาสามารถถอนเงินที่เก็บไว้ใน “บัญชีที่ถือครอง” เหล่านี้ได้โดยเช็คของพวกเขาจะถูกระบุว่า “ห้ามซื้อ” มันเป็นที่ยอมรับว่าไม่มีการตรวจสอบ 25 ที่มีมูลค่าสูงมองที่น่าสงสัย

ปัจจุบันมีเพียงกรณีเดียวในบริติชโคลัมเบียที่มีการเชื่อมโยงบัญชีเกมผู้มีพระคุณกับกิจกรรมฉ้อโกงและการฟอกเงิน กรณีที่เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับทนายความด้านอสังหาริมทรัพย์จากริชมอนด์ชื่อหงกั๋ว

ทนายความอ้างว่าสองของพนักงานของเธอถูกคุมขังอยู่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนเนื่องจากการหายตัวไปของ $ 7.5 ล้านจากบัญชีไว้วางใจ ตามที่ Guo อดีตสมาชิกสองคนของเธอขโมยเงินจากบัญชีทรัสต์ในปี 2559 พวกเขาถูกกล่าวหาว่าใช้บัญชีผู้มีพระคุณเพื่อฟอกเงินและโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปยังประเทศจีน

ทนายความด้านอสังหาริมทรัพย์ยังอ้างว่าพนักงานคนหนึ่งชื่อ Qian Pan ใช้ใบดราฟต์ของธนาคารเพื่อโอนเงินจำนวนดังกล่าวจากบัญชีเกมผู้มีพระคุณที่ Gateway Casinos ไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัว โฆษกของ Gateway Casinos ตอบว่าธุรกรรมของผู้ให้บริการการพนันได้รับการตรวจสอบโดย BCLC ในเวลานั้นและไม่ถือว่าน่าสงสัย